Supersolidaria solicita a sus entidades vigiladas información sobre
el LA/FT
La Superintendencia de la Economía Solidaria informa que, en el marco
del estudio estratégico programado para el año 2025, mediante el cual se
pretende actualizar la comprensión sobre los diferentes niveles de riesgo de LA/FT/FPADM
en el sector solidario, y dando alcance a las facultades establecidas en el
numeral 2° del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, solicita a todas las
empresas solidarias vigiladas mediante Carta Circular N° 34 de marzo de2025, el reporte de la información construida desde la Unidad de Información y
Análisis Financiero – UIAF, sobre la percepción del riesgo de lavado de activos
(LA), financiamiento de terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva
Para dar cumplimiento a este requerimiento, las empresas solidarias
supervisadas deberán: (i) completar la encuesta señalada previamente y (ii)
remitir el formulario en Excel (anexo 1) a la siguiente dirección electrónica: sae@uiaf.gov.co a más tardar el 30 de abril
de 2025.
En el propósito de consultar la Circular N° 34 de marzo de 2025 con el fin
de conocer y diligenciar la Encuesta y el Formulario solicitado consulte los
siguientes enlaces:
Fuente: SUPERSOLIDARIA
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