La Unidad de Información y
Análisis Financiero (UIAF) como organismo de inteligencia económica y
financiera del país, se encarga de administrar, analizar y sistematizar la
información recabada por instituciones reportantes y fuentes abiertas en el
marco de las leyes 526 de 1999 y 1621 de 2013 y reglamentada por el Decretro
compilatorio 1068 de 2015, para prevenir, identificar y controlar el lavado de
activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en Colombia. Gracias a la implementación de
nuevas tecnologías, la UIAF ha facilitado la incorporación tanto de actores
públicos como privados en el país para optimizar el análisis de la información
y los riesgos en los distintos sectores de la economía. Es por ello que las Empresas
Obligadas tienen el deber de reportar ante la UIAF las Operaciones Sospechosas
que sean detectadas en el desarrollo normal de sus actividades y negocios. Sectores reportantes vigilados Para conocer los detalles
normativos, técnicos y procedimentales bajo los cuales cada uno de los
reportantes obligados remite información a la entidad, puede acceder a través
del siguiente enlace >aquí< Calendario de reportes 2022: Superintendencia de la Economía
Solidaria La Superintendencia de la Economía
Solidaria con apoyo de la UIAF incorporó un cronograma para la implementación
de los reportes. El calendario de reportes UIAF para el 2022, señala, como ya
se ha dicho, que toda Operación Sospechosa debe ser reportada de manera
inmediata a su identificación a través del SIREL. La Ausencia de Operaciones
Sospechosas debe reportarse a los 10 días siguientes de transcurrido un
trimestre sin que la Empresa Obligada realice un ROS. Se plantea un periodo para la
Recepción de Reportes de Ausencia de Operaciones Sospechosas y un periodo de
Recepción de Reportes de Transacciones que para ambos casos se lleva a cabo a
partir del primero (1) al veinte (20) de enero de 2022 y se continúa de manera
trimestral en los meses de abril, julio y octubre desde el 1 al 20 de cada mes.
Y se propone un monto de reporte de transacciones de 10 millones (individuales)
y de 50 millones (múltiples). Calendario dirigido al sector
vigilado por la Superintendencia de la Economía Solidaria para Organizaciones
de la Economía Solidaria que no ejercen actividad financiera. Bajo la
normatividad de la Circular Externa 32 de 2021 y el numeral 2.2.7.2 del
Capítulo XVII del título V de la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia de la Economía Solidaria. Forman parte de las entidades
reportantes las Organizaciones de economía solidaria que no ejercen actividad
financiera del cooperativismo y deben aplicar el Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft). Accede al calendario >aquí<
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